- يعتمدُ غسيل الثروات على مجموعةٍ من المراحل، وهي
- الإيداع: هي الفترةُ الأولى من فترات غسيل الثروات، والذي يعتمدُ بواسطتها مُجرمو غسيل الثروات في التخلّص من نقودهم من خلال تحويلها لودائعَ مصرفيّةٍ في المصارف والمُؤسّسات الماليّة الاقتصاديّة، ممّا يُشاركُ في استبدالها بأموالٍ نقية وقانونيّة.
- التّجميع: هو الأسلوبُ الذي يعتمدُ فوق منه مجرمو غسيل الثروات في جمعها في إطار مجموعةٍ من المشاريع والمشروعات الاستثمارية الماليّة التي تكفلُ لهم تغطيةً كافية للعمليّات غير القانونيّة التي يقومون بها؛ إذ يُساعدُ التّجميع في إدخارِ التّمويه لعمليّات غسيلالثروات.
- الدّمج: المدةُ الأخيرة من مدد غسيل الثروات، وعن طريقِهِا يتمُّ مزجُ الثروات غير الشرعيّة مع الثروات الشرعيّة، وبذلك تختلطُ الثروات سوياً، ويصعبُ التعرّف أعلاها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما يقدم مكتب العالميه جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية وخارج مصر .
( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية فى مصر )
مجموعة مكاتب المستشار القانونى
أ / هيام جمعه سالم
للتواصل
01061680444
01111135275
العنوان – القاهره – 10 ج ميدان ابن سندر – منشية البكرى
مواعيد العمل – 10 صباحا الى 10 مساء
للاستشارات يرجى حجز موعد
مراحل غسيل الأموال
أحدث التعليقات